Fiscalía de Paraguay abre investigación penal contra expresidente Abdo por presunto ocultamiento de bienes
Xinhua
El Ministerio Público de Paraguay informó el martes que abrió una investigación penal en contra del expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) y su esposa, Silvana López Moreira, por presunto ocultamiento de bienes.
A este efecto, la agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos, designada para investigar el caso, remitió oficios a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
n los mismos se pide un informe sobre la vinculación del exmandatario y su esposa, con personas jurídicas constituidas en el extranjero, con relación a las cuales se habrían registrado transferencias bancarias.
Los oficios fueron suscritos el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera.
Las diligencias fueron efectivizadas luego de que el Ministerio Público de Paraguay disponga la apertura de la carpeta fiscal, respecto a la denuncia expuesta por un medio periodístico argentino sobre sospechas de que el expresidente habría ocultado bienes en paraísos fiscales.