EEUU congela 280 millones de dólares por la estafa de la criptomoneda de Milei
Claudio della Croce
La justicia de Estados Unidos ordenó el congelamiento de 280 millones de dólares de las ganancias generadas por la venta de la criptomoneda $LIBRA, estafa en la que está involucrado el ultraderechista presidente argentino Javier Milei, quien la promovió.
El bufete Treanor Lae, especializado en litigios civiles contra los responsables de fraudes con criptomonedas, anunció que obtuvo la orden de restricción temporal de congelamiento fue dispuesta por la jueza Jennifer L. Rochon del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que interviene en las demandas colectivas impulsadas por inversores que perdieron miles de dólares al comprar el token $LIBRA.
«Este es un primer paso crucial hacia la justicia para quienes compraron $LIBRA basándose en afirmaciones fraudulentas de que apoyaría la economía argentina», afirmó Timothy J. Treanor, socio director de Treanor Law PLLC y exfiscal federal. «»La orden del tribunal ayuda a garantizar que existan fondos reales disponibles para compensar a las víctimas de esta estafa a medida que avance el litigio», añadió
El escándalo por la estafa de la criptomoneda $LIBRA comenzó la tarde del 14 de febrero pasado con un posteo en la red social X del presidente ultraderechista argentino Javier Milei promocionando su aparición. El valor se incrementó y muchos compraron pero con el correr de las horas se desvalorizó y luego Milei posteó aclarando no estar al tanto del negocio.
La empresa Circle ya había ejecutado la inmovilización de casi 58 millones de dólares en USDC (dólares cripto), monto que estaba comprendido en la disposición de la magistrada. La medida cautelar dice que prohíbe a los implicados (Hayden Davis, Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow más sus respectivas empresas) realizar operaciones (transferir, vender, pagar, procesar, entre otras acciones) con criptoactivos vinculados a la venta de la criptomoneda de la estada y el escándalo.
El cálculo de 280 millones de dólares surge de la presentación que hicieron los estudios jurídicos del exfiscal Timothy J. Treanor y el abogado especializado Max Burwick. La medida preventiva dispuesta por la jueza les da la razón al decir que «la demandante ha demostrado la probabilidad de un daño irreparable», en caso de no existir una cautelar, «dada la facilidad con la que estos activos podrían disiparse, los riesgos de que los demandados lo hagan y el valor de los activos definidos en relación con las pérdidas sufridas». ç
La jueza Rochon señaló que la restricción a los activos es «de interés público para asegurar su disponibilidad en caso de que el litigio» resulte a favor de los inversores que reclaman los fondos perdidos, y ordenó que los demandados o sus abogados se presenten ante el tribunal el 9 de junio a las 10 de la mañana «o tan pronto como sea posible». Si hay oposiciones, tienen plazo para presentarlas hasta el martes 2 de junio.
Una de las características de este expediente es que dejó a un lado al presidente Milei, a su hermana Karina y otros funcionarios argentinos que pudieran estar implicados. Lo hizo para simplificar el trámite en Nueva York y evitar las complicaciones que generaría investigar a un presidente en ejercicio. A ellos los investiga en el país la jueza María Servini. Sin embargo, en la demanda presentada en Estados Unidos contempla el rol decisivo jugado por el Milei y sus allegados en la trama de la criptoestafa.
La cautelar de la jueza de Nueva York dispone congela cualquier criptomoneda $LIBRA, o los ingresos obtenidos mediante la negociación de la criptomoneda $LIBRA en posesión o control de los demandados, unos 110 millones de dólares en ganancias de $LIBRA que el demandado Hayden Davis controla, y 57.654.371 dólares, junto con cualquier otra ganancia de $LIBRA que se encuentre actualmente en las dos billeteras, identificadas como LIBRA 1 y LIBRA 2.»
Le jueza ordenó a Circle Internet Group Inc y su subsidiaria Circle Internet Financial que congelen y denieguen el acceso a todos los dólares cripto que haya en esas dos billeteras que, en efecto, fueron bloqueadas esta semana. Sin embargo, especialista señalaron que no es seguro que se pueda aplicar un congelamiento efectivo sobre criptoactivos como la moneda de Solana, a menos que esta plataforma se preste a hacerlo, pero con la cautelar de la jueza debería ser suficiente para que los implicados o allegados no puedan mover ni un solo token de las billeteras vinculadas a ellos.
El estudio del exfiscal Treanor difundió un comunicado en el que anuncia «que ha obtenido una orden de restricción temporal que congela hasta $280 millones en ganancias por la venta de la criptomoneda conocida como $LIBRA.
Como se alega en los documentos judiciales del caso Hurlock contra Kelsier, los acusados promocionaron falsamente $LIBRA como una oportunidad de inversión en la economía argentina, llegando incluso a convencer al presidente de Argentina para que promocionara el token y defraudando a aproximadamente 75,000 inversores. La orden representa una victoria crucial para las víctimas del fraude de criptomonedas $LIBRA y ayuda a garantizar que los fondos estén disponibles para las víctimas de la estafa si el litigio prospera».
«Es un primer paso crucial para garantizar justicia para quienes compraron $LIBRA basándose en afirmaciones fraudulentas de que apoyaría la economía argentina», sostuvo Treanor, director ejecutivo de Treanor Law PLLC. «La orden del Tribunal ayuda a garantizar que haya fondos reales disponibles para compensar a las víctimas de esta estafa a medida que avanza el litigio». Cuenta que la demanda colectiva es compartida con el estudio Burwick Law y que creen que «la orden de congelamiento de $58 millones de dólares dictada por el Tribunal contra Circle es la mayor jamás obtenida por un particular que se aplica al emisor de una criptomoneda estable, lo que impide a los demandados acceder a estos fondos mientras el caso sigue su curso».
En Argentina
Desde Argentina también se pidió el congelamiento de los fondos, por impulso de una de las querellas –la de Martín Romeo– y el exhorto salió rumbo a Estados Unidos a mediados de abril. No está claro si la medida aplicada por Circle tiene también relación con el pedido que se hizo desde acá. En un comienzo lo había firmado la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara de San Martín apartó del caso, y pasó todo a manos de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano.
La decisión fue tomada luego de que uno de los querellantes del caso, el especialista en criptomonedas Martin Romeo, pidiera hace poco más de una semana una batería de medidas orientadas a investigar las líneas telefónicas de los involucrados, entre ellos la de Julian Peh, CEO de KIP Protocol, otra de las compañías relacionadas con la creación de la criptomoneda. Peh también figura como investigado y tuvo una reunión con el Presidente en octubre de 2024.
Taiano le pidió a las compañías de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA «que informen todas las titularidades que registren o hayan registrado Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, desde el mes de enero de 2024 hasta la actualidad». Es el paso previo a la realización de un entrecruzamiento telefónico, también pedido por la querella para detectar quiénes se comunicaban en momentos claves en los que se habría gestado el lanzamiento de $LIBRA.
Las dos líneas que Davis declaró al alojarse en el hotel Four Seasons como las que usaba en su paso por Argentina están incorporadas a la causa. Se aplicarán al entrecruzamiento pero, además, Taiano pidió -con el aval que requería de la jueza Servini– que las empresas de telefonía «indiquen» si «tuvieron impactos de antena en llamadas, SMS y datos». Es decir, se busca establecer su geolocalización en las fechas concretas en las que el empresario estuvo en el país y la región: en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año pasado.
Y la última vez, entre el 30 y el 31 de enero, cuando se reunió con el Presidente y se sacaron una foto, que éste publicó en sus redes sociales. Según un escrito que presentaron semanas atrás Novelli y Terrones Godoy, Davis les ofrecía un plan para «tokenizar» la economía y delineaba $LIBRA.
Hay resultados pendientes de varias cuestiones claves en la causa, además de los peritajes de los celulares de Novelli, Terrones Godoy y Morales, la reconstrucción de movimientos patrimoniales y financieros de los imputados. Novelli y Terrones fueron nexo de Milei con los empresarios extranjeros, Morales habría participado en las tratativas, y Karina MIlei, hermana del mandatario y Secretaria de la presidencia participó en la mayoría de las reuniones que se hicieron inclusive en la Casa Rosada.
Novelli y Terrones Godoy organizaron el Tech Forum, un evento sobre tecnología y criptomonedas realizado en octubre de 2024, al que asistió Milei como orador principal. En este evento habrían facilitado las reuniones entre Milei y figuras del mundo cripto, como Hayden Davis, creador de $LIBRA.